公告日期：2023-06-14

公告编号：2023-015

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高建宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-015

4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司已于2023年5 月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-013），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。
三、备查文件目录

（一）《常德天马电器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》。
常德天马电器股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。