公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-003

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立 1 家全资子公司：湖南瑞高新能源科技有限公司，注册资本 3000 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》，本次对外投资需经过董事会批准。2024 年 3 月 7 日公司
第三届董事会第七次会议审议通过《拟对外投资成立全资子公司》的议案。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议，属于董事会的权限。

公告编号：2024-003

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖南瑞高新能源科技有限公司

注册地址：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号(常德
天马电器股份有限公司办公楼 2 楼 201-1 室)。

主营业务：输配电及控制设备制造;汽车零部件及配件制造;电池制造;电工机械专用设备制造;充电桩销售;机动车充电销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车整车销售;电力电子元器件销售;软件销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;新兴能源技术研发;机械设备研发;新材料技术研发;余热发电关键技术研发;电机及其控制系统研发;风电场相关系统研发;智能机器人的研发;核电设备成套及工程技术研发;电力行业高效节能技术研发;软件开发;网络与信息安全软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;信息系统运行维护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数字技术服务;租赁服务（不含许可类租赁服务）;小微型客车租赁经营服务;充电控制设备租赁;蓄电池租赁;光伏发电设备租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;电子、机械设备维护（不含特种设备）;安全技术防范系统设计施工服务;专业设计服务;工业工程设计服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;数字广告设计、代理;商务代理代办服务;办公服务;采购代理服务;政府采购代理服务;项目策划与公关服务;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;计算机软硬件及辅助设备批发;汽车零配件批发（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未

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限制的经营活动）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

常德天马电器

现金 3000 万元 100.00% 0

股份有限公司
（二） 出资方式

本次……
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