公告日期：2024-03-25

公告编号：2024-008

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高建宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

“2024 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过
300 万元”，普通股同意股数 11,136,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

“2024 年度预计公司向关联方湖南大北互互感器有限公司采购金额不超过
50 万元”，普通股同意股数 15,760,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

“2024 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过
300 万元”，普通股同意股数 15,760,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

“2024 年度预计公司向关联方湖南玲琬实业有限公司采购金额不超过 50 万
元”，普通股同意股数 15,760,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

“2024 年度预计公司向关联方常德高盛电气科技有限公司采购金额不超过
300 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、高建国、高建华、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

公告编号：2024-008

“2024 年度预计公司向关联方湖南大北互互感器有限公司采购金额不超过
50 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

“2024 年度预计公司向关联方湖南朗银新材料有限公司采购金额不超过
300 万元”议题，关联股东高建宏、高建军、常德和晟企业管理合伙企业（有限合伙）需回避表决。

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