公告日期：2024-04-25

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839161 天马电器 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南华湘律师事务所律师见证。

（七）会议地点

常德经济技术开发区德山街道乾明路 81 号天马电器办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011、2024-012），本议案的具体内容参见上述公告。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以汇报。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
（六）审议《拟续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案

公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015），本议案的具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于 2023 年年度利润分配方案》议案

考虑到公司业务持续发展，为满足公司流动资金及持续性经营资金需求，保障公司业务的拓展，管理层在综合考虑公司未来发展及全体股东长远利益等因素后，决定 2023 年不派发现金股利、不进行公积金转增股本。
（八）审议《关于补选公司董事》议案

公司董事会于 2024 年 4 月 22 日接到公司董事彭程先生的辞职信，彭程先生
因工作调整原因辞去公司董事一职。为保障公司各项经营、管理工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》有关规定，提名张莉女士为公司董事，任期至本届董事会届满之日止。

张莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。（九）审议《关于追认公司向银行申请贷款》议案

根据公司业务发展资金需求，公司及公司全资子公司 2023 年度及 2024 年一
季度向银行申请贷款，并签订了数笔贷款合同，合计金额为：14574 万元，公司主要股东及配偶为上述贷款提供了担保。上述贷款用于满足公司流动资金需求是
公司生产经营和业务发展的正常所需，有助于增强公司资产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。现予以追认。
（十）审议《关于公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请贷款》议案

根据公司业务发展资金需……
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