公告日期：2024-05-22

证券代码：839161 证券简称：天马电器 主办券商：兴业证券
常德天马电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：高建宏先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
31,585,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

公司已于2024年4 月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011、2024-012），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度董事会工作报告予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度监事会工作报告予以
汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,585,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《拟续聘公司 2024 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

公司已于2024年4 月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015），本议案的具体内容参见上述公告。
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