公告日期：2024-11-22

常德天马电器股份有限公司章程

二〇二四年十一月

目录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9
第二节 股东大会...... 11

第三节 股东大会提案 ......16

第四节 股东大会决议 ......17
第五章 董事会......20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23

第三节 董事会秘书......27
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......29

第一节 公司的高级管理人员及任职资格 ......29

第二节 公司的总经理 ......29
第七章 监事会......31

第一节 监 事......31

第二节 监事会......31

第三节 监事会决议......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度 ......33

第二节 内部审计......34

第三节 会计师事务所的聘任 ......35
第九章 通 知......35
第十章 投资者关系管理......36
第十一章 合并、分立、解散和清算 ......37

第一节 合并或分立......37

第二节 解散和清算......38
第十二章 修改章程......40
第十三章 附 则......40

常德天马电器股份有限公司章程

（2024 年 11 月 22 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过）

第一章 总 则

第【1】条 为维护常德天马电器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监督指引第 3 号——章程必备条款》（以下简称《章程必备条款指引》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。

第【2】条 常德天马电器股份有限公司系依照《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由常德市天马电器成套设备有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，并依法在常德市工商行政管理局注册登记。

第【3】条公司注册中文名称：常德天马电器股份有限公司。

第【4】条 公司住所为：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 81 号。

第【5】条 公司注册资本为人民币 3334 万元（实收资本为人民币 3334 万
元）。

第【6】条公司的经营期限为长期。

第【7】条董事长为公司的法定代表人。

第【8】条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第【9】条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉其他股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第【10】条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副董事长、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第【11】条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。

第【12】条 经依法登记、核准，公司经营范围为：变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备制造；电容器及其配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；输配电及控制设备制造；电力设施器材制造；电容器及其配套设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；电线、电缆经营；汽车零配件……
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