公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-048

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以电话通知方式
发出

5.会议主持人：董事长李进

6.会议列席人员：董事会秘书陈楠

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王成、沈小平因其他工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-048

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围公告》。变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司章程>的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。修订后的《公司章程》经 2023 年第三次临时股东大会审议通过后实施，同时废止原《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 3 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-048

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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