公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-055

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议为现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 10 点。

（六）出席对象

公告编号：2023-055

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839163 中安华邦 2023 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国农业银行申请贷款的议案》

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司北京朝阳东区支行申请主体授信人民币 500 万元，期限 12 个月，品种为流动资金贷款，具体授信情况以银行最终审批为准。
（二）审议《关于公司拟向中国银行申请贷款的议案》

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京朝阳支行申请综合授信业务，授信期限 1 年，品种为流动资金贷款，贷款额度不超过 600万元。我公司同意由北京首创融资担保有限公司为该笔授信提供部分额度连带责任保证担保。具体授信情况以银行最终审批为准
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2023-055

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2023 年 12 月 29 日 9 点-10 点

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京
市朝阳区大郊亭中街 2 号院 3 号楼 8 层

（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理。
五、备查文件目录

《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

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