公告日期：2024-08-08

公告编号：2024-018

证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 28 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李进

6.会议列席人员：董事会秘书陈楠

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

公告编号：2024-018

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟增加经营范围公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修改<中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公
司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-018

（四）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司拟申请银行贷款的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方……
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