公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-028

证券代码：839163 证券简称：中安华邦主办券商：西南证券

中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票□其他方式投票

会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-028

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839163 中安华邦 2024 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司大会议室
二、会议审事项
（一）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》

因公司日常业务发展需要，公司拟向中国银行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 24 个月，品种为流动资金贷款；公司拟向中国农业银行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 24 个月，品种为流动资金贷款。具体授信情况以上述银行最终签审批为准。
（二）审议《关于聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件

公告编号：2024-028

参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；

2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。

3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日 9:00——10:00

（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京
市朝阳区大郊亭中街 2 号院 3 号楼 8 层

（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理
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