公告日期：2024-05-06

证券代码：839164 证券简称：兴华设计 主办券商：兴业证券
南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：江苏省南京市秦淮区菱角市 66 号“南京国家领军人才创业园”17栋
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张兴华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司章程》的规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数24,850,900 股，占公司有表决权股份总数的 82.51%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,850,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,850,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,850,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于预计 2024 年度银行授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于预计 2024 年度银行授信的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,727,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因公司股东张兴华、孙剑兰、南京天兴润华投资管理中心（有限合伙）与本议案存在关联关系，故回避表决。
（五）审议通过《关于预计 2024 年度购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司关于预计 2024 年度使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,850,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 ……
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