公告日期：2020-04-27

泰富股份
NEEQ : 839171
泰融创富（深圳）股份有限公司
Tai Fortune Holding(Shenzhen)Co.,Ltd
年度报告
2019

公司年度大事记

2019 年 5 月 15 日公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过第一届董事会、监事会到期换届议
案，任命 HAN SIN HAI、纪经纬、沙永强、徐少平、李桦为公司第二届董事会成员，任期三年，自
2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日；任命黄成甲、江鸿、曹丽为公司第二届监事会成员，任期三
年，自 2019 年 5 月 15 日至 2022 年 5 月 14 日。

HAN SIN HAI、李莉、韩心洋、李桦因签有《一致行动人协议》，为公司实际控制人。2019 年 6
月 18 日，股东优利科技公司与股东沙永强通过盘后协议转让方式转让股份后，公司一致行动人合计持股比例低于股东纪经纬的持股比例，纪经纬成为公司的控股股东、实际控制人。

2019 年 9 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过选举纪经纬先生为董事长，任期自
董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

2019 年 11 月 26 日召开第二次临时股东大会审议通过，《修改公司章程》的议案，增加“酒类销
售”的经营范围。

目 录

第一节 声明与提示 ......5
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 11
第四节 管理层讨论与分析...... 15
第五节 重要事项 ...... 29
第六节 股本变动及股东情况...... 34
第七节 融资及利润分配情况...... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...... 38
第九节 行业信息 ...... 42
第十节 公司治理及内部控制...... 43
第十一节 财务报告...... 50

释义

释义项目 释义

公司/本公司/股份公司/泰富股份 指 泰融创富（深圳）股份有限公司

主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司

律师事务所 指 广东瀚宇律师事务所

会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股东大会 指 泰融创富（深圳）股份有限公司股东大会

董事会 指 泰融创富（深圳）股份有限公司董事会

监事会 指 泰融创富（深圳）股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称

华昇泰 指 深圳华昇泰投资有限公司，系公司股东

超亮商显 指 超亮商显传媒（深圳）有限公司，为公司持股 95%的子公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

去年、本期、报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日

上年、上期、上年度 指 2018 年 1 月 1 日—2018 年 12 月 31 日

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