公告日期：2020-04-27

证券代码：839171 证券简称：泰富股份 主办券商：安信证券
泰融创富（深圳）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839171 泰富股份 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告 》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2019年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年财务决算报告 》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告 》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（五）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明> 》
具体内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-007）。
（六）审议《关于<监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明> 》
具体内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-008）。
（七）审议《关于 2019 年度报告及报告摘要 》

详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司 2019 年年度报告》、《公司 2019 年年度报告摘要》。
（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案 》
鉴于公司经营发展需要，暂不对 2019 年实现的利润进行分配。
（九）审议《续聘 2020 年度审计机构 》

公司继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020年度审计机构。
（十）审议《2019 年资金占用专项报告 》

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2019 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具《关于泰融创富（深圳）股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一 》

具体内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达实收股本三分之一》（公告编号：2020-006）。
（十二）审议《修改公司章程 》

具体内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《修改公司章程》（公告编号：2020-009）。
（十三）审议《关于补充确认接受关联方担保》

泰融创富（深圳）股份限公司向中……
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