公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-023

证券代码：839171 证券简称：ST 泰富 主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

泰融创富（深圳）股份有限公司定于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，
股权登记日为 2020 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-012。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 44.97%股份的股东纪经纬书面提交的
《关于控股股东拟向公司无偿捐赠的议案》，提请在 2020 年 5 月 18 日召开的 2019 年年
度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

为支持公司业务发展，公司控股股东、实际控制人纪经纬先生拟向公司以现金捐赠200 万元，预计在本年度内完成捐赠。本次交易有助于补充公司流动资金、改善公司财务结构和推动业务发展， 对公司有积极影响。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东纪经纬符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2020-023

具体决议事项，公司董事会同意将股东纪经纬提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于关于 2019 年监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

（五）审议《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>的
议案》

（六）审议《关于 <监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>
的议案》

（七）审议《关于 2019 年度报告及报告摘要的议案》

（八）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

（九）审议《续聘 2020 年度审计机构的议案》

（十）审议《2019 年资金占用专项报告的议案》

（十一）审议《关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

（十二）审议《修改公司章程的议案》

（十三）审议《关于补充确认接受关联方担保的议案》

（十四）审议《关于控股股东拟向公司无偿捐赠的议案》
五、备查文件目录
《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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