公告日期：2020-05-20

证券代码：839171 证券简称：ST 泰富 主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：纪经纬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数5,330,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：纪经纬、HAN SIN HAI、沙永强、李桦、徐少平

公司在任监事出席会议人员：黄成甲、江鸿、曹丽

公司董事会秘书出席会议人员：邓晓蓉

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 :

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 :

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 :

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 :

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》

1.议案内容：

具体内容详见于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,330,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况 :

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明>》

1.议案内容……
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