公告日期：2020-08-25

公告编号：2020-028

证券代码：839171 证券简称：ST 泰富 主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议 于 2020年 8 月 24 日审议并通过：

聘任沙永强先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会任期届满为止，自2020年8月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,568,100股，占公司股本的29.42%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由纪经
纬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
原董事会秘书因个人原因不再担任董事会秘书职务。
（三）新任董监高人员履历

沙永强，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于
浙江大学，本科学历；2011 年至 2013 年任华康保险代理有限公司杭州分公司督训；2013 年至今任杭州尚富投资咨询管理有限公司经理；2015 年至今任深圳前海泰富汇金股权投资基金管理有限公司经理；2019 年 5 月至今任泰融创富（深圳）股份有限公司董事。

公告编号：2020-028

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任职，有利于进一步健全公司治理结构，促进公司管理，不会对公司的 生产、经营产生不良的影响。
三、备查文件
泰融创富（深圳）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 25 日

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