公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-025

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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公告编号：2021-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2021 年度审计工作。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及
（二）审议通过《关于公司向杭州银行申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向杭州银行申请贷款共计 1000万元，期限为一年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行贷款的公司》（公告编号：2021-023）相关信息。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及。
三、备查文件目录

公告编号：2021-025

《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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