公告日期：2022-04-20

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法等有关法律、法规及公司 章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839173 悦诚达 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（深圳）律师事务所胡聪律师、袁云飞律师见证。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会董事任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会将进行换届选举。公司董事会提名钟晖、何秀玲、侯刚、 郑仰楠、兰宇为第三届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之 日起算。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司董事监事换届 公告》（公告编号 ：2022-006）。
（二）审议《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了提高 公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确 保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
1、投资品种：
（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （2）证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。
2、投资额度：

投资总金额不得超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投
资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元；

其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人
民币 500 万元(含 500 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、授权期限：自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。

同时，在有效期内授权公司董事长钟晖先生审批上述额度范围内投资理财 事宜并全权代表公司签署上述投资理财业务的有关合同及文件；授权公司财务 部负责具体实施工作。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披 露平台（ www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关于使 用部分自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-007）。
（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2021 年公司治理情况和各项经营结果，对 2021 年董事会
工作进行总结，并形成 2021 年度董事会工作报告。
（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司已编制完成《2021 年年度报告及摘要》。该议案内容披露于登载在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚 达信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《深圳 市悦诚达信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022- 002）。
（五）审议《关于公司 2021 年……
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