公告日期：2023-02-01

公告编号：2023-001

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 1 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟晖

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合公司法和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），根据公司业务发 展规划需要，经综合评估，现提议聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度审计机构。具体议案内容详见公司于 2023 年 2 月 1 日全国中

公告编号：2023-001

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更 会计师事务所的公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 2 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 1 日

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