公告日期：2023-05-16

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法、证券法等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已编制完成《2022 年年度报告及摘要》。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2022 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2023 年度
财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日
的总股本 10,000,000 股为基数，以 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润向登记日
在册权益股东每 10 股派发现金股利 8.5 元（含税），共计派发现金股利 8,500,000
元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司关于 2022 年度权益分派预案公告 》（ 公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了提高公
司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。

1、投资品种：

（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。

（2）证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。

2、……
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