公告日期：2023-05-31

公告编号：2023-021

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法、证券法等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款的议
案》
1.议案内容：

为满足公司经营过程中的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信人民币 400 万元，由实际控制人无偿提供信用担保，承担连带责任；贷款最长期限为一年，具体内容以公司与银行最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
三、备查文件目录

一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 31 日

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