公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-003

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
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第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赖龙水
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了 2023 年度监事会工作报
告，由监事会主席代表汇报监事会 2023 年度工作情况。

公告编号：2024-003

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司已编制完成《2023 年年度报告及摘要》。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告及摘要》进行 了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2023 年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让
系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023 年年度报告及摘 要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告及摘要》真实地 反映出公司年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编
制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记
日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润向登
记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金股利
4,000,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法……
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