公告日期：2024-04-23

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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟晖

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

公司已编制完成《2023 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编
制了 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2024 年
度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

公司 2023 年年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登
记日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2023 年 12 月 31 日公司未分配利润向
登记日在册权益股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），共计派发现金股利
4,000,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为了提高 公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确 保公司经营需求的前提下，同意公司拟使用闲置自有资金进行投资理财。
1、投资品种：
（1）理财产品：选择中低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品。 （2）证券投资：股票、基金、债券或其他金融衍生产品等。
2、投资额度：

投资总金额不得超过人民币 2,000 万元，资金可以滚动投资，即是指在投
资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 2,000 万元；

其中股票的投资额度在单笔购买或者任意时点累计购买总金额不超过人
民币 500 万元(含 500 万元)，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、授权期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效。

4、资金来源：公司自有闲置资金。
同时，在有效期内授权公司董事长钟晖先生审批上述额度范围内投资理财事宜 并全权代表公司签署上述投资理财业务的有关合同及文件；授权公司财务部负 责具体实施工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理情况和各项经营成果，对 2023 年董事会
工作进行总结，并形成 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 ……
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