公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-013

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赖龙水
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编写了《2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况

不涉及。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记
日的总股本 10,000,000 股为基数，以 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润向登记
日在册权益股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利3,500,000 元（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 25 日

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