公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-017

证券代码：839173 证券简称：悦诚达 主办券商：开源证券
深圳市悦诚达信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：钟晖
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合公司法、证券法等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：
公司 2024 年上半年利润分配方案为：公司拟定以权益分派实施时股权登记日的
总股本 10,000,000 股为基数，以 2024 年 6 月 30 日公司未分配利润向登记日在册
权益股东每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利 3,500,000 元
（含税），本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
三、备查文件目录

一、《深圳市悦诚达信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市悦诚达信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 13 日

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