公告日期：2021-08-04

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 30 日以书面通知方式发出
5.会议主持人：朱珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法 权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相 应规定，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的： 《成都
步速者科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2021-024。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次股票发行批准设立募 集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或 用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管 协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于签署定向发行股票认购协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发 行股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生 效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

因朱珠等 4 位董事均系本次股票定向发行认购人，非关联董事不足半数，
本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《股票定向发行说明书（自办发行）》
1.议案内容：

为不断拓展公司主要业务，发展整体战略布局，提高公司的资金实力和流 动比率，改善财务状况，提高综合竞争力，公司拟向股东（董事及\或高级管理 人员）按其持股比例进行股票定向发行，募集资金用于补充流动资金等。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的： 《成都
步速者科技股份有限公司定向发行说明书（自办发行）》，公告编号：2021-025。2.议案表决结果：因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
3.回避表决情况：

因朱珠等 4 位董事均系本次股票定向发行认购人，非关联董事不足半数，
本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更， 公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。
具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的： 《成都
步速者科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》，公告编号：2021-026。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内……
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