公告日期：2021-08-20

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数753.642 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法 权益，公司根据全国中小企业股份转让系统颁布的《全国中小企业股份转让系 统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》相 应规定，制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的： 《成
都步速者科技股份有限公司募集资金管理制度》，公告编号：2021-024。
2.议案表决结果：

同意股数 753.642 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

为加强对募集资金存放和使用的监管，公司将为本次发行批准设立募集资 金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作 其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议， 对本次发行的募集资金进行专户管理。
2.议案表决结果：

同意股数 753.642 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署定向发行股票认购协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《定向发 行股票认购协议》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生 效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2.议案表决结果：

同意股数 753.642 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
全体参会股东均存在关联关系，故不再回避表决。
（四）审议通过《股票定向发行说明书（自办发行）》
1.议案内容：

为不断拓展公司主要业务，发展整体战略布局，提高公司的资金实力和流 动比率，改善财务状况，提高综合竞争力，公司拟进行股票定向发行，募集资 金用于补充流动资金等。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 4 日在股转公司网站上披露的： 《成
都步速者科技股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》，公告编号： 2021-025。
2.议案表决结果：

同意股数 753.642 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
全体参会股东均存在关联关系，故不再回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更， 公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修……
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