公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-046

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。本次股东会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 21 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-046

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839175 步速者 2021 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都步速者科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年权益分派预案》

公司拟进行 2021 年权益分派暨资本公积金转增股本。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科 技股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-041）。（二）审议《拟修订公司章程的议案》

因公司拟进行 2021 年第三季度权益分派，公司注册资本、股份总数将相
应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进 行修改，具体以最终实际发行数量为准。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科 技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。
（三）审议《监事任免议案》

公告编号：2021-046

因监事盖晓露女士辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人 数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名董雯女士为公司新任监事。
具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科 技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-044）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法 人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营 业执照复印件、股……
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