公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-047

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证

券

成都步速者科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱珠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数829.0062 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-047

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

公司拟进行 2021 年权益分派暨资本公积金转增股本。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科 技股份有限公司 2021 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2021-041）。2.议案表决结果：

同意股数 829.0062 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行 2021 年第三季度权益分派，公司注册资本、股份总数将相

应发生变化，根据发行结果的实际情况及相关事宜，公司将对章程相应条款进 行修改，具体以最终实际发行数量为准。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科 技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 829.0062 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-047

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司监事任免的议案》

1.议案内容：

因监事盖晓露女士辞去公司监事职务，导致监事会人数低于法定最低人 数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提名董雯女士为公司新任监事。

具体内容见公司于 2021 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《成都步速者科 技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2021-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 829.0062 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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