公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

2022年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2022年4月27日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：张雅倩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席职工代表45人，出席和授权出席职工代表45人。
二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举张雅倩、

公告编号：2022-008

周佩虹为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2021 年年度
股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。张雅倩
女士、周佩虹女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属
于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：

同意45票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：

不适用
3. 回避表决情况：
此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都步速者科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

成都步速者科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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