公告日期：2022-05-19

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱珠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1020
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司董事长代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 1020 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 1020 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 1020 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，公司编制了 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 1020 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了成都步速者科技股
份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
27 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《成都步速者科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告号 2022-003）和《成都步速者科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告号2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 1020 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”），自2018 年起为公司提供年度审计服务。在为公司提供审计服务过程中，大华会计师事务所……
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