公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-022

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 7 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：朱珠

6.会议列席人员：公司全体董事。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所做会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

成都步速者科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，公司拟增

公告编号：2022-022

加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成都步速者科技股份 有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开成都步速者科技股份有限公司 2022 年第一次临
时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2022 年 11 月 3 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议
案。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成都步速者科技股份 有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022- 024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

公告编号：2022-022

成都步速者科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日

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