公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-024

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开成都步速者科技 股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合 《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或 履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 3 日 14:00。

公告编号：2022-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839175 步速者 2022 年 10 月 27
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

成都步速者科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，公司拟增 加经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成都步速者科技股份 有限公司关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-023）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-024

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、股东持本人身份证、股东账 户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身 份证原件及复印件；3、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示 本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副 本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加 盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭 证。4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 3 日 13:00-14:00.

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨瑶；联系地址：成都市青羊区工业总部基地 F区 19 栋一楼一号；联系电话：028-61504099；邮编：610……
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