公告日期：2023-03-06

公告编号：2023-007

证券代码：839175 证券简称：步速者 主办券商：东兴证券
成都步速者科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：成都步速者科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：朱珠
5.会议主持人：朱珠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 505.8
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1. 议案内容：

公司根据自身业务发展和长期战略规划需要，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见公司于2023年2月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《成都步速者科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
（公告编号：2023-002）。
2. 议案表决结果：

同意股数 505.8 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况：此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1. 议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜；

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌之日止。
2. 议案表决结果：

公告编号：2023-007

同意股数 505.8 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0％。
3. 回避表决情况：此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对本次终止挂牌持异议的股东的合法权益，公司实际控制人承诺由实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购。

具体内容详见 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《成都步速者科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告……
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