公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-005

证券代码：839178 证券简称：伟思创 主办券商：首创证券
北京伟思创科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 16 日上午 9：00。

公告编号：2023-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839178 伟思创 2023 年 2 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市昌平区黄平路 19 号院泰华龙旗广场 E 座 202 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟签署期权选择权协议的议案》

根据公司战略发展需要，公司及实际控制人拟与中国建设银行股份有限公 司的子公司建信（北京）投资基金管理有限责任公司签署《期权选择权协议》。 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）2023 年 1 月 30 日披露的《关于公司签署认股选择权协议公告》（公告编号：2023-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张福刚。
（二）审议《关于拟注销子公司的议案》

根据公司实际情况，公司拟注销如下子公司：乐陵市龙源水处理设备有限 公 司、北京伟思创净水科技有限公司。

公告编号：2023-005

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户 卡及代理人身份证；由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、 法人代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法人代表人亲笔 签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 2 月 15 日下午 5:00-5:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李庆宁 电话：010-89896706
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京伟思创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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