公告日期：2024-11-22

公告编号：2024-035

证券代码：839180 证券简称：瑞福来 主办券商：开源证券
深圳瑞福来智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：深圳瑞福来智能科技股份有限公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：佘江法

6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

选举佘江法先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议

公告编号：2024-035

通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事长为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，佘江法先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事长任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理》的议案
1.议案内容：

第四届董事会聘任佘江法先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届总经理为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，佘江法先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对总经理任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任财务总监》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任蔡梅兰女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届财务总监为连选连任。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，蔡梅兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对财务总监任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-035

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案
1.议案内容：

经总经理提名，聘任蔡梅兰女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本届董事会秘书为连选连任。蔡梅兰女士已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格。

经查询信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等信息公示平台，蔡梅兰女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.……
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