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公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-003
证券代码:839181 证券简称:思柏科技 主办券商:申港证券
广东思柏科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈伟旭先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《广东思柏科技股份有限公司章程》《广东思柏科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人,持有表决权的股份总数102,409,964 股,占公司有表决权股份总数的 95.1146%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-003
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 102,409,964 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 102,409,964 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
公告编号:2024-003
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申
请终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 12 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网披露的
公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 102,409,964 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
《广东思柏科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。
特此公告。
广东思柏科技股份有限公司
董事会
2024……
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