公告日期：2022-09-05

公告编号：2022-043

证券代码：839182 证券简称：森锐科技 主办券商：一创投行
广州市森锐科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长高河福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开符合法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,317,200 股，占公司有表决权股份总数的 87.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2022-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄进捷先生为董事的议案》
1.议案内容：

因公司现任董事张金凌先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司发展需要，公司第三届董事会第二次会议提名黄进捷先生为公司董事。黄进捷先生不是失信联合惩戒对象。

黄进捷先生，1990 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权，毕业于广东工
贸职业技术学院,大专学历。2012 年 6 月至今先后担任广州市森锐科技股份有 限公司技术研发部高级程序员、技术研发部副经理、技术研发二部部门副经理；2016
年 4 月至 2022 年 8 月 18 日担任公司监事、监事会主席。

2.议案表决结果：

同意股数 45,317,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄进捷 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

张金凌 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过
5 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广州市森锐科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2022-043

广州市森锐科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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