公告日期：2023-04-07

证券代码：839182 证券简称：森锐科技 主办券商：一创投行
广州市森锐科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高河福

6.会议列席人员：监事会

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开符合法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规好公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2022 年度运营情况做具体报告，并对公司 2023 年度的工
作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州市森锐科技股份有限公司 2022 年度报告》、《广州市森锐科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2022 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司管理层在总结 2022 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，对 2023 年经营业绩期望数量化后，提出 2023 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

本公司董事会拟定公司全资子公司广州市易售宝互联网科技有限公司（以下
简称“易售宝公司”）2022 年度利润分配方案：以易售宝公司截至 2022 年 12 月
31 日的未分配利润向股东即本公司分配现金红利共计 10,000,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为促进全体股东利益最大化，保证公司稳定健康发展所需的资金储备，拟暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，聘期为 2023 年度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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