公告日期：2020-04-22

证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券
江苏默乐生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839185 默乐生物 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京天达共和（上海）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

江苏省泰州市医药高新区健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-015）及《江苏默乐生物科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-016）。
（二）审议《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2019年度董事会工作情况。

上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）。
（三）审议《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

（四）审议《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

为保证公司长远发展，根据有关法规和公司具体情况，拟对2019年度未分配利润不进行分配。

上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。（五）审议《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》。

上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-012）、《江苏默乐生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。
（六）审议《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

《2020 年度财务预算报告》。

上述议案的具体内容详见本公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ……
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