公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-038

证券代码：839185 证券简称：默乐生物 主办券商：东吴证券
江苏默乐生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 9 时 30 分。

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公告编号：2020-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839185 默乐生物 2020 年 12 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江苏省泰州市医药高新区健康大道 805 号 G116 幢 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于转让全资子公司山西默乐生物科技有限公司全部股权的议案》
公司全资子公司山西默乐生物科技有限公司 （以下称“山西默乐”）于
2018 年 8 月决议投资成立，注册资本为人民币 500.00 万元，公司实际出资人民
币 357.00 万元。截止 2020 年 10 月 31 日，山西默乐财务报表载示，其净资产为
291.85 万元（未经审计）。经江苏诚德房地产土地资产评估测绘造价咨询有限公司评估，山西默乐净资产评估值为 291.85 万元（苏诚德评报字（2020）20081号）。

经公司与受让人协商一致，公司以人民币 392.00 万元的价格出让其持有山西默乐 100%的股权，股权转让后，剩余注册资本的实缴义务由受让人承担。

本次转让全资子公司全部股权，有利于公司未来发展，符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于整合公司资源、增强盈利能力。

公告编号：2020-038

本次交易符合公司发展战略和经营需要，符合全体股东的利益，对公司生产经营和财务状况无重大不利影响。
（二）审议《关于公司 2020 年半年度未分配利润转增股本预案的议案》

根据公司 2020 年 8 月 24 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 51,112,871.34 元，母公司未分配利润为 59,089,178.76 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本 18,750,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 14 股。

本次权益分派共预计派送红股 26,250,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告2019 年第 78 号）执行。
（三）审议《关……
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