公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-018
证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆文化创意股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，决定召开广州大石馆文化创意股份有限公司2018年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月20日上午10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-018
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市中银律师事务所王宁、金珊珊律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

《关于2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于2018年度财务决算报告》议案

《关于2018年度财务决算报告》
（三）审议《关于2019年度财务预算报告》议案

《关于2019年度财务预算报告》
（四）审议《关于2018年度利润分配方案》议案

《关于2018年度利润分配方案》，鉴于公司目前的经营情况，公司暂不进行利润分配事宜。
（五）审议《关于2018年年度报告及摘要》议案

议案的详细内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

公告编号：2019-018
（六）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司2016年聘请其作为公司的审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司2018年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

《关于2018年度监事会工作报告》
（八）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认2018年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-019）。
（九）审议《关于预计2019年度日常关联交易》议案

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州大石馆文化创意股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-020）。
（一十）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2019-021）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持……
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