公告日期：2019-05-21

广州大石馆科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李家豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,200,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司2018年度经营管理情况，审议了董事会编制的《广州大石馆科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

同意股数27,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，审议了公司编制的《广州大石馆科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数27,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司财务情况，审议了公司编制的《广州大石馆科技股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数27,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

1.议案内容：

《关于2018年度利润分配方案》，鉴于公司目前的经营情况，公司暂不进行利润分配事宜。

2.议案表决结果：

同意股数27,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的详细内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-013）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数27,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是合法设立的，其具有证券、期货业务资格。公司2016年聘请其作为公司的审计机构，其与公司合作顺利，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。目前已完成对公司2018年度的财务报表审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2.议案表决结果：

同意股数27,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合2018年度监事会工作情况，审议了监事会编……
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