公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-030
证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本概述

广州大石馆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销公司控股子公司》的议案，根据《公司章程》及相关规定，公司注销全资子公司上海北纬二十三石材有限公司、北纬二十三（北京）石材有限公司、广州大石馆文化活动策划有限公司的议案属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易，无需回避表决。
二、子公司基本情况

1、 注销子公司名称
上海北纬二十三石材有限公司
北纬二十三（北京）石材有限公司
广州大石馆文化活动策划有限公司

2、 统一社会信用代码
上海北纬二十三石材有限公司（913101135886593315）

公告编号：2019-030
北纬二十三（北京）石材有限公司（91110105597674277D）
广州大石馆文化活动策划有限公司（91440106567948599W）
3、类型：以上均为有限责任公司
4、住所：
上海北纬二十三石材有限公司（上海市宝山区逸仙路3000号1号楼东夹二层）
北纬二十三（北京）石材有限公司（北京市朝阳区豆各庄乡西马各庄村东村创意基地D1-1）
广州大石馆文化活动策划有限公司（广州市天河区员村四横路128号红专厂C5C）
5、法定代表人：
上海北纬二十三石材有限公司（李家豪）
北纬二十三（北京）石材有限公司（刘智敏）
广州大石馆文化活动策划有限公司（李家豪）
6、注册资本：
上海北纬二十三石材有限公司（200万）
北纬二十三（北京）石材有限公司（200万）
广州大石馆文化活动策划有限公司（100万）
7、成立日期：
上海北纬二十三石材有限公司（2011年12月21日）
北纬二十三（北京）石材有限公司（2012年6月13日）

公告编号：2019-030
广州大石馆文化活动策划有限公司（2011年2月11日）
8、经营范围：
上海北纬二十三石材有限公司（石材、工艺品（除文物）批兼零；石材工艺品的设计、开发）
北纬二十三（北京）石材有限公司（销售建材、工艺品；产品设计；工艺美术设计）
广州大石馆文化活动策划有限公司（商务服务业【群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划；会议及展览服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；广告业】）
三、注销原因及对公司的影响

公司为优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，拟注销上海北纬二十三石材有限公司、北纬二十三（北京）石材有限公司、广州大石馆文化活动策划有限公司。子公司的注销不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响。此次注销完成后，注销子公司将不再纳入公司合并报表范围。

广州大石馆科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

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