公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-037

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券

广州大石馆文化创意股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李家豪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 2720 万股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所》议案
1.议案内容：

为了适应公司业务发展的需要，拟变更公司住所，具体信息如下：

变更前住所：广州市天河区海安路 13 号之一 1307 房

公告编号：2019-037

变更后住所：广州市天河区海乐路 12 号合景睿峰 3503 房

2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程》议案
1.议案内容：

因公司拟变更住所，需对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司 2019 年7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广州大石馆科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号 2019-036）2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于授权董事会全权办理公司变更住所事宜》议案
1.议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司变更住所的需要，便于公司变更住所工作的完成，授权董事会全权办理本次公司变更住所的相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-037

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广州大石馆文化创意股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广州大石馆文化创意股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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