公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-038

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李家豪
6.会议列席人员：监事会成员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈广州大石馆科技股份有限公司 2019 年半年度报告〉》议
案
1.议案内容：

公告编号：2019-038

2019 年半年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管
理人员及核心员工情况、财务报告等。具体内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-040）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
（二）《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年半年度报告》

广州大石馆科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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