公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-010

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李家豪先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 27,20
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-010

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司章程变更公告》(公告编号：2020-003)。
2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名资贵臣为公司监事》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会主席、监事任命公告》(公告编号：2020-005)。
2.议案表决结果：

同意股数 2720 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2020-010

资贵臣 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过
30 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广州大石馆科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。