公告日期：2020-04-30

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东
大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年年度股东大会。本次股
东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839186 大石馆 2020 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东君厚律师事务所艾传涛、刘杨律师
（七）会议地点

广州市天河区海乐路 12 号 3503 房会议室

二、会议审议事项
（一）审议《广州大石馆科技股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）和《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会 2019 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。
（三）审议《2019 年度监事会工作报告》

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权， 严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩。

（四）审议《2019 年度利润分配预案》

拟不进行 2019 年度利润分配和资本公积转增。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2019 年度财务决算报告》。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《2020 年度财务预算报告》。
（七）审议《续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》

公司聘请的广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2019 年的财务状况和经营成果，公司拟在 2020 年继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务报告审计机构，聘期一年。议案内容详见
公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
（ www.neeq.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022）。
（八）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-016）
（九）审议《关于制定董事会议事规则》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《董事会议事规则》。具体内容详见
公司于 2020 年 4 月 30 日全国中小企业股份转让系统网……
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