公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-023

证券代码：839186 证券简称：大石馆 主办券商：西部证券
广州大石馆科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

2019 年因公司业务发展资金需要，与关联方发生关联交易。

公司第二届董事会第五次会议对下述关联交易审议追认，并提请股东大会审议。公司 2019 年度存在关联方资金拆借情况，具体如下：

关联方 项目名称 关联交易类别 交易金额 发生年度

温锡霖 向公司提供借款 偶发性关联交易 13,850,000 元 2019 年

万丰翔 向公司提供借款 偶发性关联交易 50,000 元 2019 年

沈 蓓 向公司提供借款 偶发性关联交易 170,000 元 2019 年

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易的议
案》。出席会议的董事 5 人，其中无关联董事 2 人，李家豪、沈蓓、温锡泉 3 名
关联董事回避表决，因出席会议的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。出席会议的监事 3 人，其中无关联监事 3 人，无需回避表决。表决结

公告编号：2020-023

果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果有效。

公司《关于补充确认偶发性关联交易的议案》尚需提交股东大会审议通过。（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：李家豪

住所：广州市番禺区雅居乐花园雅湖居 611

关联关系：公司法定代表人、董事长、总经理、实际控制人。

2. 自然人

姓名：沈蓓

住所：广州市番禺区石楼镇北环路 501 号

关联关系：公司董事、副总经理。

3. 自然人

姓名：温锡泉

住所：澳门筷子基南街宝翠花园利星阁 5 楼 H

关联关系：公司董事

4. 自然人

姓名：万丰翔

住所：深圳市龙岗区荣华路百合山庄 3-714

关联关系：公司股东
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

本次关联交易为偶发性关联交易，是公司生产经营的正常需要，关联方向公司提供无偿财务资助，不收取任何费用，不涉及经济利益，不存在损害公司及股

公告编号：2020-023

东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

根据公司生产经营流动资金周转需要，双方协议无偿提供，不涉及经济利益。五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易主要基于公司生产经营业务开展的实际需要，不影响公司的独立性，公司不会因为本次关联交易而对关联方形成依赖。
六、备查文件目录
《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《广州大石馆科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 30 日

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