• 最近访问:
发表于 2021-04-22 16:34:59 股吧网页版
瑞岚卓越:关于召开2020年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-22



证券代码:839188 证券简称:瑞岚卓越 主办券商:安信证券

北京瑞岚卓越科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程 序。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 25 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839188 瑞岚卓越 2021 年 5 月 19



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京上泽广霁律师事务所于涛、赵力永律师。

(七)会议地点

北京市朝阳区大屯里 317 号楼金泉时代 3 单元 909 室会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)和 《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。

(二)审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度董事会工作情况予

以汇报。

(三)审议《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度监事会工作情况予

以汇报。

(四)审议《关于公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金的情况说 明的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日,公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的

情况。

(五)审议《关于 2020 年度公司财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算情况予以

汇报。

(六)审议《关于 2021 年度公司财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算情况予以

汇报。

(七)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、 稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事 会研究决定,本年度暂不进行利润分配,公司未分配利润用于补充公司流动资 金。

(八)审议《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》

根据国家有关规定及《公司章程》的规定,拟聘请中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。聘期一年。相关费用授权公司经营 层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

(九)审议《关于北京瑞岚卓越科技股份有限公司 2020 年度财务审计报告》

对公司 2020 年度财务审计报告进行审议。

(十)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》

根据公司业务发展及实际经营情况,公司合理预计了 2021 年度的日常关

联交易情况。

(十一)审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500